7月2日，安康市物流口岸投資發(fā)展有限公司（安物投公司）2024年第一次股東會暨一屆四次董事會會議圓滿召開。會議審議批準了2023年度董事會工作報告、2023年度監(jiān)事會工作報告、“10 化”發(fā)展思路報告和調(diào)整公司董事監(jiān)事人選、投資建設(shè)安康市級物流數(shù)字化平臺、設(shè)立安康市外貿(mào)實業(yè)發(fā)展有限公司等13個報告和議案。公司董事長唐晨峰主持會議。各股東方代表、董事參加會議。公司監(jiān)事和相關(guān)人員列席會議。

會議指出，過去一年來，公司在市委市政府及市國資委、市財政局、市商務(wù)局、市發(fā)投集團正確領(lǐng)導(dǎo)和各股東方、董監(jiān)事的大力支持下，緊扣抓組建、強布局、促整合、重落效主線和找物、鏈物、降本、賦能總要求，高效完成公司組建，穩(wěn)步形成發(fā)展體系，多方爭取啟動資金，創(chuàng)新推進資本運作，主動開拓外貿(mào)業(yè)務(wù)，全力謀劃發(fā)展項目，積極建強人才隊伍，適量適度開展宣傳，攻堅破難，實現(xiàn)利潤總額325.94萬元，完成考核指標130.36%，創(chuàng)造了當年組建當年盈利的“安康速度”，公司發(fā)展開了好局、起了好步，發(fā)展思路和質(zhì)效得到黨委政府、股東及社會各界高度肯定。

會議認為，公司2024年第一次股東會暨一屆四次董事會會議組織規(guī)范，務(wù)實高效，溫馨細心，內(nèi)容扎實，表決通過的重點項目議案均是精心謀劃、深度調(diào)研、凝聚各方共識形成的，都是關(guān)乎公司未來一段時間發(fā)展的重大事項，對公司未來發(fā)展具有決定性和奠基性重大意義，會議順利召開和圓滿落幕，意味著公司經(jīng)營發(fā)展即將邁上新的臺階，步入高質(zhì)量發(fā)展的快車道，凝結(jié)的智慧必將載入安物投公司發(fā)展史冊。

會議對董事會成員提出三點要求，一要提升專業(yè)素養(yǎng)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)掌握最新公司治理知識技能及項目業(yè)務(wù)發(fā)展前沿動態(tài)、發(fā)展趨勢，把好項目篩選、調(diào)查、分析、風(fēng)評、決策、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，切實提高決策質(zhì)量；二要加強溝通與協(xié)作，建立有效信息共享和反饋機制，主動借力外部專家顧問在物流投資領(lǐng)域內(nèi)深厚專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗優(yōu)勢，不定期開展正式和非正式溝通，確保及時掌握公司經(jīng)營發(fā)展動態(tài)；三要定期開展績效評估，每位董事會成員要聚焦自身職責(zé)、專長與目標，帶著使命盡心盡力履職，確保自身工作與公司發(fā)展戰(zhàn)略思路保持一致，以優(yōu)質(zhì)履職績效回饋黨委政府及股東方的信任及托付。

會議對股東方提出三點希望，一是支持加快落實出資，安物投公司作為初創(chuàng)市屬重要國企，只有注入資本金才能夯實融資信用基礎(chǔ)，有了資本金，公司才有可能按照市場的游戲規(guī)則爭取政策性、開發(fā)性和商業(yè)性貸款，或者進行國債、債券、信托及專項資金、獎補資金支持，也才有可能進行項目投建或開展市場化業(yè)務(wù)。希望各股東方千方百計加快落實出資，支持公司更好發(fā)揮市級唯一物流發(fā)展平臺作用。二是支持市縣聯(lián)動發(fā)展，市縣聯(lián)動發(fā)展及與關(guān)中經(jīng)濟帶聯(lián)動發(fā)展是安物投公司發(fā)展機制的基石，也是公司實現(xiàn)區(qū)域資金、資源、資本借勢整合聚效的核心抓手，更是破解區(qū)域物流商貿(mào)體系建設(shè)難點、痛點、堵點、冰點的最大突破口，希望各股東方與公司確立的“三步走”戰(zhàn)略、“10化”發(fā)展思路及當前謀劃的重點項目業(yè)務(wù)緊密無縫對接，“抱團”開發(fā)域內(nèi)項目及申報資金，通過聯(lián)動發(fā)展，為縣區(qū)區(qū)域經(jīng)濟企穩(wěn)強基做出更大貢獻。三是支持會議決策部署，本次會議審議通過設(shè)立安康外貿(mào)實業(yè)、貨運物流等4家公司和搭建代表新質(zhì)生產(chǎn)力的戰(zhàn)新項目市級物流數(shù)字化平臺和投建嵐皋陸港商貿(mào)中心樣板項目，基本構(gòu)建起了公司未來發(fā)展的項目和業(yè)務(wù)體系。希望各股東方及董監(jiān)事繼續(xù)發(fā)揮站位高、思路寬、辦法多、資源多、勇突破、敢實踐的優(yōu)勢，統(tǒng)籌股東方所在區(qū)域各類人財物資源及項目庫資源支持公司發(fā)揮更大作用。

唐晨峰代表董事會做了表態(tài)發(fā)言，一是緊盯效益主調(diào)，全力提升股權(quán)投資收益，公司董事會將靶向企業(yè)求效追利的“本質(zhì)”，謹慎行使公司股東會賦予的定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險的權(quán)力，以“依靠股東謀發(fā)展，發(fā)展為了股東，發(fā)展成果股東共享”經(jīng)營理念，推動“物流+金融+外貿(mào)+數(shù)智+資本運營”業(yè)務(wù)發(fā)展體系全面落地開花，確保每分錢都用在刀刃上，花的每分錢要為股東負責(zé)，既算大賬，也算小賬，力爭為股東投資帶來看得見摸得著的綜合效益。二是緊盯項目主軸，全力推動項目投建落地，公司董事會繼續(xù)樹牢“項目為王”理念，在迅速全面啟動會議審批批準的重點項目和發(fā)起設(shè)立新公司的同時，立足區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展需要，努力與成渝、關(guān)中、漢江經(jīng)濟帶加強發(fā)展戰(zhàn)略對接，全力引進更多戰(zhàn)略性投資，全力對接中省市相關(guān)發(fā)展平臺、智庫、國企及爭取發(fā)改、商務(wù)、工信等政府部門支持，以實際行動支持區(qū)域資金融通、設(shè)施聯(lián)通、商貿(mào)暢通。三是緊盯機制主線，全力促進發(fā)展活力迸發(fā)，帶領(lǐng)公司管理團隊及全體員工，始終將頂層設(shè)計放在公司發(fā)展的突出位置，凡事以市場規(guī)則體現(xiàn)黨委政府意圖，主動對標對表國內(nèi)外行業(yè)頭部企業(yè)，緊密跟進行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)及趨勢，以目標、問題、效果導(dǎo)向大膽創(chuàng)、大膽闖、大膽試、大膽干，建立健全黨建、項目、業(yè)務(wù)、風(fēng)險、投融資、混改、人力資源等發(fā)展機制,著力激發(fā)公司發(fā)展動力和活力，持續(xù)提高公司核心競爭力和增強公司核心功能。